榮信電力電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
榮信電力電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“榮信股份”)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2009年10月14日以傳真、電子郵件等書(shū)面形式通知了公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,會(huì)議于2009年10月20日(星期二)以書(shū)面通訊表決的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事九人,實(shí)際出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議的召開(kāi)合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議:
一、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《榮信電力電子股份有限公司2009年第三季度報(bào)告及摘要》的議案。
《榮信電力電子股份有限公司2009年第三季度報(bào)告》全文內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
本議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2009年10月22日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
特此公告
榮信電力電子股份有限公司審議并通過(guò)2009年第三季度報(bào)告
時(shí)間:2009-10-22
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導(dǎo)語(yǔ):榮信電力電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
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