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福建海源自動化機械股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第七次會議通知于2011年6月24日以電子郵件、電話傳真通知等方式發出，會議于2011年6月30日以通訊方式召開。本次會議由董事長李良光先生召集，應到董事9人（發出表決票9張），實到董事9人（收到有效表決票9張），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了如下決議：
一、以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于<開展規范財務會計基礎工作專項活動的自查報告和整改計劃>的議案》；
《福建海源自動化機械股份有限公司關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的自查報告和整改計劃》及保薦機構興業證券股份有限公司出具的《關于福建海源自動化機械股份有限公司規范財務會計基礎工作專項活動的核查意見》的具體內容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
二、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于<福建海源自動化機械股份有限公司投資者關系管理制度>的議案》；
《福建海源自動化機械股份有限公司投資者關系管理制度》的具體內容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、《公司第二屆董事會第七次會議決議》
特此公告。
福建海源自動化機械股份有限公司
董 事 會
二0一一年六月三十日
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