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福建海源自動化機械股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第七次會議通知于2011年6月24日以電子郵件、電話傳真通知等方式發(fā)出，會議于2011年6月30日以通訊方式召開。本次會議由董事長李良光先生召集，應(yīng)到董事9人（發(fā)出表決票9張），實到董事9人（收到有效表決票9張），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了如下決議：
一、以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告和整改計劃>的議案》；
《福建海源自動化機械股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告和整改計劃》及保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的《關(guān)于福建海源自動化機械股份有限公司規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的核查意見》的具體內(nèi)容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<福建海源自動化機械股份有限公司投資者關(guān)系管理制度>的議案》；
《福建海源自動化機械股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》的具體內(nèi)容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、《公司第二屆董事會第七次會議決議》
特此公告。
福建海源自動化機械股份有限公司
董 事 會
二0一一年六月三十日
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