證券代碼：000410證券簡稱：沈陽機床公告編號：2011-30

　　沈陽機床股份有限公司第五屆董事會第三十七次會議決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議通知于 2011 年 6 月 17 日以電子郵件方式發出。

　　2、本次董事會于 2011 年 6 月 22 日以現場與網絡通訊相結合的方式召開。

　　3、本次董事會應出席董事 9 人，除獨立董事方紅星先生、獨立董事林木西先生、獨立董事那曉冰女士通過傳真方式進行表決外，其余 6名董事全部現場出席。

　　4、本次董事會由董事長關錫友先生主持。部分監事、部分高管列席了本次董事會。

　　5、本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議《關于從德國希斯公司購買設備的關聯交易議案》

　　表決結果：同意6票（董事關錫友、張偉明、孫純君為沈陽機床(集團)有限責任公司高管人員，為此次交易的關聯董事，回避表決），反對0票，棄權0票。

　　為公司重大型數控機床生產基地的建設需要，公司通過國際招標計劃從德國希斯公司采購一臺10米五軸聯動數控車鏜銑復合加工中心，合同金額765萬歐元（約合7145萬人民幣）。具體內容詳見公司同日發布的《關于從德國希斯公司購買設備的關聯交易公告》（公告編號2011-31）。

　　獨立董事對此項議案發表了《關于從德國希斯公司購買設備關聯交易的獨立意見》，全文詳見巨潮資訊網

　　（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議《關于修改公司章程的議案》

　　變更公司經營范圍，刪除“普通貨運（許可證有限期至2011年 4 月 24 日止）”中的“（許可證有限期至 2011 年 4月24日止）”。修訂后公司營業范圍為：機械設備制造，機床制造，機械加工，進出口貿易（持證經營）；國內一般商業貿易（國家專營、專賣、專控除外）批發、零售；代購、代銷、代儲、代運；經濟信息咨詢服務；承包境外機械行業工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需要的勞務人員；普通貨運。

　　本議案需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議公司獨立董事意見。

　　沈陽機床股份有限公司董事會

　　二〇一一年六月二十二日