本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2011年6月9日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事發出召開第五屆董事會第十三次會議的通知，本次會議于2011年6月20日以通訊表決方式召開，應參會董事9人，實際參會董事9人，會議的通知和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的要求。現將會議審議通過的有關事項公告如下：
會議以9票同意、0票反對、0票棄權通過了公司《住房公積金管理暫行辦法》。根據《深圳市住房公積金管理暫行辦法》的規定，企業應為員工繳存住房公積金。為規范公司本部員工住房公積金的管理，公司結合實際情況，制定了《住房公積金管理暫行辦法》,本辦法共六章三十六條，包括管理機構及其職責、范圍和繳存、提取和使用、監督檢查等章節。本辦法確定公司本部員工的住房公積金繳存比例為12%，具體繳存方法、提取、使用按《深圳市住房公積金管理暫行辦法》執行。公司《住房公積金管理暫行辦法》已經公司職工代表會議通過及產權部門核準，本辦法的實施對公司當期損益影響較小。
特此公告。
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一一年六月二十一日
深圳市紡織（集團）股份有限公司
第五屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司監事會于2011年6月9日以專人送達和電子郵件的方式向全體監事發出召開第五屆監事會第十三次會議的通知，本次會議于2011年6月20日以通訊方式召開，應參會監事3人，實際參會監事3人，會議的通知和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的要求?，F將會議審議通過的有關事項公告如下：
本次會議以3票同意、0票反對、0票棄權通過了公司《住房公積金管理暫行辦法》。
特此公告。
深圳市紡織（集團）股份有限公司
監 事 會
二○一一年六月二十一日
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